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4902_01La Guardia Civil, en el marco de la operación “Payaso”, ha imputado a seis personas por blanquear capitales procedentes del narcotráfico principalmente invirtiendo en viviendas y vehículos de lujo.

La operación se inició en 2013 a raíz del material informático y documental que se intervino tras detener a los dos tripulantes de un velero de Gibraltar que transportaba 589 kilos de cocaína y que se localizó cuando estaba atracado en un embarcadero de una vivienda en el puerto deportivo de Sotogrande-San Roque-(Cádiz).

Del análisis de la información obtenida y del material intervenido los agentes comprobaron como los miembros de la red habían creado un entramado financiero, cuyo objetivo era el blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas.

Para realizar el blanqueo, los ahora detenidos crearon una empresa usando como “testaferros” a familiares que desconocían la actividad que realizaba la misma y los movimientos realizados.

Entre las actividades económicas que desarrollaban destacaba la inversión de grandes cantidades de dinero en la adquisición de viviendas y vehículos de lujo.

Asimismo realizaron numerosas transferencias bancarias internacionales con países como India, Grecia, Luxemburgo, Alemania, Gibraltar y Estados Unidos para dificultar el control y procedencia de las mismas.

Contaban con la colaboración de directivos de una entidad bancaria

Para realizar las transferencias bancarias contaban con la connivencia de los directivos de una entidad bancaria de Sotogrande, quienes omitían a los organismos de control financieros pertinentes la información de los movimientos de cuentas e inversiones realizadas.

En el desarrollo de la investigación se han intervenido:

  • 8 cuentas bancarias, interviniéndose un total de 1.261.886,40 euros.
  • Dos chalets
  • Seis atraques de embarcaciones
  • Cuatro garajes
  • Dos trasteros
  • Una finca de 3.560 metros cuadrados
  • Un velero
  • Dos vehículos
  • Dos viviendas con atraque privado

De los hechos se han instruidos las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición judicial.

En la operación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada de la  Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras.

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